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泰国网大扫荡:打掉诈骗投资团伙及赌博网站,涉案超7亿!
2026-6-21 20:20
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Bole新闻专讯:泰国网络犯罪调查局近日在南部地区展开集中执法行动,一口气打击网络投资诈骗、赌博网站以及相关黑灰产业链,共抓获14名嫌疑人,查扣资产与证物价值超过1500万泰铢,涉案资金流水更是突破7亿泰铢,规模不小,属于典型的“系统性清扫”。


6月21日,警方在普吉府召开发布会,对外披露此次行动细节。整体来看,这次并不是单点打击,而是多个方向同时推进,节奏很紧,目标也很明确——就是要把网络犯罪链条往深处挖。


先说投资诈骗这一块。警方查获一个典型的“假身份包装”诈骗团伙,对外声称与泰国知名投资人士存在亲属或关联关系,借此提升可信度。操作方式也不复杂,但很“套路”:先在Facebook投放虚假投资广告,再把受害者拉进LINE群组,最后一步引导到伪造的股票交易平台。


说白了,这种模式靠的不是技术多高,而是信息差和信任包装。


不少受害者在平台内不断追加转账,直到发现资金无法提现,才意识到问题不对劲并报警。警方调查显示,该团伙涉及117起案件,已确认损失超过1.73亿泰铢,其中个别案件单笔就高达760万泰铢,确实让人有点触目惊心。


目前,警方已对9名嫌疑人申请逮捕令,其中2人已落网,1人主动投案,其余仍在追捕中,案件还在继续往上游延伸。


再看网络赌博部分,这次打击力度同样不小。警方成功摧毁3个大型赌博网站网络,资金流水累计超过7亿泰铢,覆盖泰国南部多个府治。


行动中共抓获7人,并查获现金、汽车、黄金、手机、电脑,以及用于世界杯赌球业务的投注设备等一批证物。尤其是“PARTY168”和“MT&WIN SITE”两个平台,被认定为核心赌博网络,仅这两个站点的流水就超过5亿泰铢,体量相当惊人。


可以说,这一轮行动正好踩在2026年世界杯相关赌球风险升温的节点上,属于专项打击的一部分。


除了诈骗和赌博,警方还同步清理了地方黑恶势力与非法放贷问题,共抓获3名嫌疑人,缴获枪支10支、子弹100发,并对相关案件立案调查。


与此同时,网络犯罪调查局第五分局也在推进其他专项整治,包括“幽灵SIM卡”、银行卡跑分账户、非法通信设备,以及社交媒体炫耀武器等行为,基本是全链条一起收紧。


警方方面的态度也比较明确:接下来会持续盯紧资金流向,一旦发现违法收益,会依法冻结甚至没收。同时也提醒公众,网络投资看起来“方便又赚钱”,但往往藏着坑,尤其是那些高回报承诺的平台,更要多留一个心眼。

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