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4名中国人涉百亿洗钱案!6390台矿机牵出惊天黑金链
2026-6-20 12:40
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Bole新闻专讯:泰国特别案件调查厅(DSI)在侦办大型非法加密货币挖矿案件过程中,进一步追查出一条疑似涉及网络诈骗、跨境网络赌博及洗钱活动的庞大资金链。调查显示,该网络关联账户及公司年度资金流动规模不少于100亿泰铢,部分成员每天在泰国金融机构提取现金高达3000万至5000万泰铢。


泰国特别案件调查厅于6月19日通报,目前已对该犯罪网络中的8名嫌疑人取得逮捕令,包括4名中国籍出资人及4名缅甸籍成员。同时,当局正申请对另外7人发布逮捕令,并已传唤5名相关人员接受调查及指控。


案件最初源于泰国执法部门连续捣毁3个大型非法加密货币挖矿网络。行动中共查扣超过6390台加密货币矿机。调查发现,这些矿场涉嫌非法接入供电系统、绕过电表或篡改电力设备,以逃避巨额电费支出。


据统计,该案已导致泰国地方电力局损失超过9.53亿泰铢。执法人员随后根据现场设备、供电记录及资金往来资料展开深入调查,发现案件可能牵涉7名电力部门工作人员、1名执法机构人员,以及13名出资人或其他参与者。


调查人员表示,目前仍在核查相关人员是否直接参与偷电行为、收受利益,或为非法矿场提供保护和便利。


随着对资金来源和投资人的追查不断深入,调查机关发现部分中国籍人士在整个网络中扮演关键角色。执法部门怀疑,该团伙不仅经营非法加密货币矿场,还可能利用相关业务为网络诈骗、跨境网络赌博及其他科技犯罪所得提供洗钱渠道。


根据调查资料,该网络利用银行账户、注册公司以及多层资金交易方式隐藏资金真实来源,并安排缅甸籍人员在泰国各地金融机构提取大量现金。调查发现,相关人员每天提取现金约3000万至5000万泰铢,而相关账户及企业年度资金流动总额不少于100亿泰铢。


不过,特别案件调查厅强调,目前公布的资金流动规模仅代表异常资金往来记录,并不等同于已经确认属于犯罪所得。具体涉及诈骗、赌博、非法挖矿或其他违法活动的资金比例,仍需通过后续调查及司法审理进一步确认。


此外,泰国特别案件调查厅透露,已接获美国执法机构提供的重要情报。其中,一名名为王毅成的男子被视为该网络的重要关联人物之一,并涉嫌卷入大型数字资产诈骗案件。


资料显示,美国特勤局此前已查扣与王毅成有关、价值超过1780万美元的数字资产,折合约6.2亿泰铢。有关案件据称造成的总损失超过20亿泰铢。泰国执法部门目前正调查其与当地非法矿场、资金账户、网络诈骗集团以及跨境赌博网络之间是否存在实际关联。


调查机关表示,目前有关王毅成的内容仍属于案件线索阶段,相关责任认定需以最终司法程序结果为准。


截至目前,已有8名涉案人员被正式通缉,其中包括4名中国籍出资人和4名缅甸籍成员。另有7人正等待法院批准逮捕令,5名相关人员已被传唤接受调查。


泰国特别案件调查厅表示,后续将继续追查非法矿场实际控制人、资金结算渠道、银行账户、注册公司,以及涉嫌为犯罪集团提供便利的公职人员。待案件调查完成后,相关卷宗将移交特别案件检察官依法提起诉讼。


调查人员指出,非法加密货币挖矿已不再只是单纯的偷电行为。对于部分跨国犯罪组织而言,非法矿场可能同时承担生成数字资产、转移非法资金、洗白犯罪所得等功能,并与网络诈骗、网络赌博及地下换汇体系形成完整的地下资金链条。

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